بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط صياد لإتجاره في النقد الأجنبي بالاشتراك مع والده بالبحيرة
ضبط
كتب- علاء عمران:
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط "صياد" بمحافظة البحيرة، لقيامه بالاشتراك مع والده المتواجد خارج البلاد، بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام كلٍ من (صياد "له معلومات جنائية، ووالده، صاحب مركب للصيد متواجد بإحدى الدول للعمل بها - مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة)، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج، والذي يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار بالاشتراك مع والده المتواجد بالخارج.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندي بلغت حوالى 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فيديو قد يعجبك:
