بحجم تعاملات مليون دولار.. الأموال العامة تضبط 3 تجار عملة بالقاهرة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (3) أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقاً"- مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس).. بممارسة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادي مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل في النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصري – ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصري عملات أجنبية - 2ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمول تحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامي)، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبي، وأن حجم تعاملاتهم في مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري بالمخالفة للقانون.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.