بنك مصر يرسل ملفات عملاءه الأمريكيين لمصلحة الضرائب الأمريكية

كتب - مصطفى عيد:

قال بنك مصر إنه نجح في استيفاء كافة متطلبات قانون ''الفاتكا'' قبل الموعد المحدد من مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم إرسال الملفات الخاصة بالقانون من خلال نظام تبادل البيانات الإلكتروني.

وأضاف البنك خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذه الملفات تتضمن العملاء الأمريكيين الأفراد ممن تتجاوز إجمالي أرصدتهم مبلغ 50 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بأية عملة، وكذا إجمالي أرصدة وعدد العملاء الممتنعين عن التعاون من الأفراد أو المؤسسات المالية التي ليس لها رقم تعريفي ''GIIN''.

وأوضح أنه بالمثل أتمت فروع البنك بدولتي الإمارات العربية المتحدة وفرنسا عملية إرسال الملفات إلى البنوك المركزية بتلك الدول في المواعيد المحددة، حيث أن كل من الإمارات وفرنسا قد وقعتا اتفاقية حكومية من النوع الأول مع مصلحة الضرائب الأمريكية بما يسمح للبنوك المركزية بتلك الدول بتلقي البيانات من البنوك وتجميعها وإرسالها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية والتي تقوم بدورها بمخاطبة البنوك المركزية في حال أي استفسار متعلق بالبيانات التي تم تلقيها.

وأشار البنك إلى أنه بدأ العمل منذ نهاية عام 2013 في إعداد برنامج متكامل للتوافق مع متطلبات قانون الامتثال الضريبي تمثل في تعديل السياسات والإجراءات ونظام الحاسب الآلي، وتحديث نماذج ''اعرف عميلك'' للأفراد والشركات، وتدريب موظفي البنك على الإجراءات التنفيذية لقانون الفاتكا، والتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية للبنك وفروعه الخارجية والكيانات المالية التابعة له بالداخل والخارج.

كما شملت الإجراءات التي قام بها مراجعة بيانات العملاء الأفراد وموقف المؤسسات المالية المفتوح لها حسابات بالبنك من التسجيل مع هيئة الضرائب الأمريكية.