الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل 25 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين في محافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بغسل مبلغ 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء أن المتهم استخدم أساليب متعددة لتبييض الأموال، بما في ذلك تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وأكد البيان أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى تجنب الكشف عن الأنشطة غير القانونية التي قام بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وضمان تطبيق القانون بشكل صارم.وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وأنها ستواصل جهودها لملاحقة كل من يساهم في غسل الأموال ويقوم بأنشطة غير مشروعة.