بنظام المقاصة.. ضبط شخصين لاتهامهما بالإتجار في العملة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت بقيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالي)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج")، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.