تأسيس شركات ومنشآت تجارية.. حيلة 5 أشخاص حاولوا غسل 10 مليون جنيه
تشكيل عصابي أرشيفية
كتب- سامح غيث:
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظتي "دمياط – الدقهلية")؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بشراء العقارات والأراضي والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قُدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فيديو قد يعجبك:
