ضبط شخص لقيامه لغسل 5 ملايين جنيه من حصيلة تزوير المستندات

كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية") لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها في عمليات احتيالية للنصب على المواطنين والبنوك ومعارض السيارات .
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها .
وقدرت أفعال غسل الاموال التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.