الاسم صاحب شركة والمهنة تاجر عملة في الجيزة
غسيل-الأموال
القاهرة - مصراوي:
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية في الإيقاع بصاحب شركة بالجيزة؛ لاتهامه بغسل 15 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب شركة للتجارة والتكييف له معلومات جنائية؛ بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
مأمورية استهدفت المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته 15 مليون جنيه، وتبين بالفحص محاولته غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية) وإيداع جانب آخر بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فيديو قد يعجبك:
