بتعاملات 5 مليون جنيه.. ضبط ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في أسيوط

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسيوط.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين "أحدهما يعمل خارج البلاد" - مقيمان بأسيوط، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب وبعضها في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثاني بالبريد المصري والذي يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقداً لذوي العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد للعمل خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام خمسة ملايين ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.