لاتجاره في النقد الأجنبي.. ضبط عاطل جمع 10 ملايين جنيه 4 سنوات في أسيوط

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الإدارة من جمع التحريات حول نشاط عامل متواجد بإحدى الدول للعمل بها وأحد الأشخاص بأسيوط لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وبينت التحريات أنه من خلال قيام الأول يتم تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع من الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانى بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة".

وكشفت التحريات قيام الأخير بتسليم الأموال نقدًا لذوي العاملين بالخارج داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. تم استهداف الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 10 ملايين جنيه.

جرى تحرير المحضر اللام وباشرت النيابة التحقيق.