ضبط سيدة تتاجر في النقد الأجنبي بتعاملات مليون جنيه ببورسعيد

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات ببورسعيد لقيامها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد)، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير عملها كوسيط لدعوة الأشخاص للاشتراك على أحد التطبيقات الإلكترونية التي تقوم بنشر فيديوهات سواء من خلال البث المباشر أو فيديوهات مسجلة.

وأن المحتوى الخاص بتلك الفيديوهات محتوى ترفيهي فقط ويتم احتساب نقاط على الحساب الخاص بها على ذلك التطبيق، والتي تمثل نسبة المشاهدات لتلك الفيديوهات من قبل الأعضاء المشاركين على التطبيق المشار إليه، ويتم تحويل تلك النقاط إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وتحويلها عقب ذلك من خلال إحدى الشركات لتحويل الأموال أو من خلال التحويل على الحساب الخاص بها بأحد البنوك، وعقب ذلك تقوم باستبدال تلك المبالغ المالية بالسوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2021 طبقاً للفحص المستندي (1٫182٫000 جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.