بتعاملات 17 مليون جنيه.. ضبط شخصين للاتجار بالنقد الأجنبي في المنيا

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بلغت حجم تعاملاتهم 17مليون جينه بالمنيا.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام شخصين بتلقي تحويلات بمبالغ مالية ضخمة من العديد من الأشخاص دون وضوح الغرض من تلك التحويلات أو العلاقة فيما بينهم.

وأفادت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية"، له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهم المقيم بتلك الدولة، وإرسالها للمتهمين الآخرين عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوما باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان المقيمان بمحافظة المنيا وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع المتهم المقيم خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندي 17مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.