بتعاملات 5 ملايين.. ضبط عامل اشترك مع نجله بالاتجار بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، عامل زراعي، مقيم بالدقهلية، لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال نجله "فني التحاليل" ( صاحب سلسلة محلات لتجارة الهواتف المحمولة بإحدى الدول العربية)، الذي يقوم بتوفير عملة الدولار الأمريكي للتجار والمستوردين المترددين على الدولة العربية على أن يقوم ذويهم بإيداع ما يقابلها بالجنية المصري بحساب الأول بأحد البنوك بالبلاد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل الزراعي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع نجله، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 5 ملايين جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.