ضبط مدير بنك بتهمة تسهيل الاستيلاء على شحنات بقيمة 630 ألف دولار

كتب - فتحي سليمان:

كشفت مباحث الأموال العامة النقاب عن قضية نصب وقعت داخل أحد البنوك حيث قام عناصر تشكيل عصابي بالاستيلاء على مستندات شحنات خيوط مستوردة واستبدالها بأخرى مزورة بالاشتراك مع مدير فرع أحد البنوك للتهرب من سداد قيمتها.

وقال بيان أمني إنه في ضوء تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سابقة ضبط المدعو " كريم م.أ" سن 33، مدير فرع أحد البنوك ، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتواطؤه مع آخرين، باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعدد من عمليات استيراد شحنات من الخيوط والأقمشة لصالح إحدى الشركات المملوكة للمدعو "ياسين ح.أ" سن 36 "يحمل جنسية إحدى الدول العربية " – هارب خارج البلاد، وجارى العمل على ضبطه- عبارة عن (بوالص شحن، فواتير الشراء، شهادات المنشأ)، واستبدالها بمستندات "مزورة" - تم تزويرها بمعرفة المتهم الهارب- وتقديم المستندات الأصلية لمصلحة الجمارك للإفراج عن الشحنات.

أسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام المذكور بالاشتراك مع "المتهم الهارب" بالاستيلاء على المستندات الخاصة بعدد (11) عملية استيرادية لصالح إحدى شركات الملابس ، حيث قام "المتهم الهارب" بتقديم مستندات مزورة بدلاً منها ، مما أدى إلى الإفراج عن تلك الشحنات ، وعدم سداد قيمتها للبنك، وهو ما أدى إلى عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التي تم استيراد الشحنات منها، ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها (630 ألف دولار أمريكي) بصفته البنك الضامن للشركة، مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.

وتوصلت التحريات بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المتهمين سالفي الذكر بمعاونة "نجلاء ع.ف، موظفة بشركة الملابس والمفوضة بالتوقيع عنها، و"محمد ك.م" وبحوزتها أوراق ومستندات مزورة.

بمواجهتها أقرت باشتراكها مع باقي المتهمين -سالفي الذكر- في ممارسة ذلك النشاط الإجرامي.