ضبط موظف وآخر لتجميعهما 1.5 مليون ونصف من مدخرات المصريين بالخارج
كتب - فتحي سليمان:
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخص قام بمساعدة آخر بممارسة عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
البداية كانت بورود معلومات سرية لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال قيام "سعد.أ" حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل بإحدى الدول العربية، ونجل عمه "بخيت.أ"، يعمل بشركة مياه الشرب بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالدولة العربية وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية ليقوم باستلامها واستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استدعاء الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
فيديو قد يعجبك:
